روسیه کاربران رمزارز را رصد می‌کند
به گفته یوری چیخانچین (Chikhanchin)، رئیس سرویس نظارت مالی فدرال، اخیراً جلسه‌ای با ولادیمیر پوتین در رابطه با بازار رمزارز برگزار شد. این نهاد مسئول در قبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خطاب به رییس جمهور روسیه گفت: متاسفانه استفاده از رمزارزها در این کشور با رشد چشمگیر روبه‌رو بوده است. این امر سبب می‌شود تا بدنه اقتصاد روسیه با ناآرامی مواجه باشد. این آژانس همچنین نگرانی خود را از استفاده رمزارز به عنوان ابزاری جهت پولشویی ابراز کرد.
چیخانچین گفت: ما بیش از ۲۵ هزار کاربر رمزارز را تحت نظر داریم. همچنین حدود ده سازمان مالی مرتبط مورد شناسایی قرار گرفتند. وی در ادامه افزود: رمزارزها در روسیه بیش از ۶۳ هزار بیت‌کوین گردش مالی دارند. همچنین حدود ۱۲۰ تحقیق مرتبط با ارزهای دیجیتال صورت گرفته که منجر به بیش از ۶۰ پیگرد کیفری شده است.
یوری چیخانچین مدعی شد پیشرفت در نرم‌افزار تجزیه و تحلیل بلاکچین، امکان نظارت دقیق‌تر را برای سازمان فراهم کرد. این فناوری از سال ۲۰۲۰ با هدف مقابله با ناشناس بودن در ارتباط با بانک (VTB) راه‌‌اندازی شد. در ابتدا این راه‌حل تنها امکان نظارت بر روی تراکنشات بیت‌کوین را مقدور می‌ساخت. به مرور زمان با گسترش این فناوری، سازمان مبارزه با پولشویی قادر به رصد معاملات بیش از بیست رمزارز شده است. طبق اظهارات استفاده از ابزار نظارتی به سرویس نظارت مالی خلاصه نمی‌شود. سایر ارگان‌های دولتی مانند وزارت امور داخلی، سرویس امنیت فدرال و کمیته تحقیقات نیز در حال استفاده آزمایشی از این ابزار هستند.|تجارت‌نیوز
